Обращаются ли сотрудники банка в полицию с заявлениями «о незаконных переводах»?

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Ярославле Татьяна Панова.

В большинстве случаев заявление в полицию по факту мошенничества пишет самостоятельно потерпевший.

Существует Федеральный закон от 20.10.2022 № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» об информационном взаимодействии Банка России и МВД России.

Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация о счетах и банковских картах, которые используются злоумышленниками для вывода денежных средств, похищенных у граждан (база данных ФинЦЕРТ). Правоохранительные органы смогут быстро получать сведения о мошеннических операциях, включая информацию о получателях похищенных денежных средств. Такие запросы в ФинЦЕРТ Банка России, а далее по цепочке в кредитные организации, МВД сможет формировать на основе полученных от потерпевших обращений по факту мошеннических операций.

Важно помнить, что мошенники постоянно и очень быстро изменяют свои сценарии и скрипты обмана граждан, адаптируют их под текущую новостную повестку.

В настоящее время популярна следующая схема телефонного мошенничества: клиенту поступает звонок якобы из правоохранительных органов. Мошенники могут представляться сотрудниками различных силовых структур (полиции, прокуратуры или даже ФСБ), сообщая о подозрительной попытке перевода денежных средств на счета, подконтрольные и направленные на финансирование украинской армии. Далее под угрозой уголовного преследования потенциальную жертву запугивают и заставляют осуществить переводы.

Новости соседних регионов по теме:

29 февраля в УМВД по Тверской области прошла пресс-конференция, посвящённая телефонным мошенничествам и аферам с использованием сети интернет.
15:10 29.02.2024 ТИА - Тверь
Жители Краснотурьинска продолжают попадать на уловки аферистов. Остается актуальной схема с, так называемыми, предупреждениями о «подозрительной финансовой активности» на счете.
10:31 28.02.2024 Karpinsk.Info - Карпинск
Сотрудники полиции предупреждают, что в телефонном разговоре или общении в мессенджере любое упоминание о финансовых операциях (кредитах, инвестициях, компенсациях и прочем) безошибочно выдает злоумышленника.
10:34 28.02.2024 МО МВД "Кавалеровский" - Кавалерово
За последнее время сотрудники полиции зафиксировали несколько новых схем, используемых злоумышленниками.
12:12 27.02.2024 Кавалеровский муниципальный округ - Кавалерово
Ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.
17:12 26.02.2024 Прокуратура - Рязань
В полицию обратилась жительница областного центра 1958 года рождения с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве.
16:37 26.02.2024 УМВД Тверской области - Тверь
 
По теме
Об этом сообщают в Ярославской государственной филармонии. Напомню, Альбина Хрипкова - певица, артистка филармонии, лауреат международных конкурсов и Елена Лумми - пианистка, концертмейстер хоровой капеллы «Ярославия»,
Городской телеканал