Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 1 марта в офисе Северного банка ОАО «Сбербанк России» на улице Советской задержали преступную группу из восьми человек при попытке сбыть векселя с признаками подделки.
Инициировали спецоперацию сотрудники службы безопасности банка, которые обратились в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области.
Были задействованы бойцы СОБРа.
В результате, в банке были задержаны восемь человек, предоставившие в банк 20 векселей номиналом 50 млн. рублей каждый, с признаками подделки. По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 186 УК РФ (Изготовление в целях сбыта и сбыт иных ценных бумаг в валюте РФ).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий устанавливается процедура проставления авалей на векселях стороннего эмитента. В рамках расследования уголовного дела в настоящее время арестован мужчина 1955 г.р., уроженец Грузии. Двоим подозреваемым - женщине 1969 г.р., уроженке республики Кыргызстан и мужчине 1966 г.р., уроженцу Дагестана продлен срок задержания.
В ходе обысков в рамках расследования уголовного дела изъято большое количество векселей, с признаками подделки, номинальной стоимостью около 6 млрд. рублей. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств и изобличение виновных лиц. Ведется расследование.